公告日期：2024-12-25

公告编号：2024-019

证券代码：870768 证券简称：沃达尔 主办券商：恒泰长财证券
沃达尔（天津）股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 18 日以直接送达方式
发出

5.会议主持人：董事长王梓尧先生

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、方案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关 规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向中信银行股份有限公司天津分行申请贷款的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-019

根据公司经营需要，公司拟向中信银行股份有限公司天津分行申请借新还 旧贷款 1700 万元，期限一年。公司以位于和平区西康路与成都道交口东北侧 赛顿大厦 3-1-2101，3-1-2102，3-1-2103 的三套不动产【编号：津（2018）和 平区不动产权第 1000608 号—1000610 号】作为抵押物提供抵押担保；由张金 德以其持有的公司股份 28,700,000 股、王梓尧以其持有的公司股份 27,600,000 股向中信银行股份有限公司天津分行提供股权质押担保，质押股 份占公司总股本 94.59%；由张金德、王季麟、张井红、张洪艳提供连带责任保 证担保；由静海区天津子牙循环经济产业区辽宁道 7 号房产（不动产权号：津 （2016）静海区不动产权第 1012666 号）提供抵押担保，中信银行为第二顺位 抵押权人，抵押率不超 41%。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董事为公司借款提供担保，且不收取任何费用，为 公司单方面受益行为，可以免予按照关联交易形式审议。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于注销安阳子公司的议案》
1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟注销安阳子公司，具体内容详见公司在全 国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于拟注销安阳子公司的 公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-019

提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《沃达尔（天津）股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

沃达尔（天津）股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 25 日

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