公告日期：2024-06-11

公告编号：2024-015

证券代码：870768 证券简称：沃达尔 主办券商：恒泰长财证券
沃达尔（天津）股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王梓尧先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、方案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关 规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数59,120,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.33%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-015

4、公司高级管理人员出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向中国光大银行股份有限公司天津分行申请贷款的议案》1.议案内容：

根据公司经营需要，公司拟向中国光大银行股份有限公司天津分行申请贷 款 1500 万元，期限一年，授信方案为公司以位于静海区天津子牙循环经济产
业区辽宁道 7 号的不动产【编号：津（2016）静海区不动产权第 1012666 号】
作为抵押物提供抵押担保，公司以不低于 3000 万元的应收账款质押，并由天 津华海德嘉投资管理有限公司、张金德、张井红、王梓尧、王季麟、张洪艳为 该笔贷款提供连带责任保证担保等，具体以授信合同为准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 2,820,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

根据《公司章程》规定，因本议案中张金德、王梓尧为关联方，采取回避 表决。
三、备查文件目录

《沃达尔（天津）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

沃达尔（天津）股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 11 日

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