公告日期：2023-05-12

浙江速搜物流股份有限公司章程

二零二三年五月

目录

第一章 总则......3
第二章 公司宗旨和经营范围 ......4
第三章 股 份......4

第一节 股份的发行 ......4

第二节 股份增减和回购 ......5

第三节 股份转让 ......6
第四章 股东和股东大会 ......7

第一节 股东 ......7

第二节 股东大会的一般规定 ......10

第三节 股东大会的召集 ......13

第四节 股东大会的提案及通知......14

第五节 股东大会的召开 ......16

第六节 股东大会决议 ......18
第五章 董事会的组成、职权和议事规则......22

第一节 董事 ......22

第二节 董事会 ......24
第六章 总经理及其他高级管理人员......28
第七章 监事会的组成、职权和议事规则......30

第一节 监事 ......30

第二节 监事会的组成、职权和议事规则......31
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......32

第一节 财务会计制度 ......32

第二节 会计师事务所的聘任......33
第九章 通知......34
第十章 合并、分立、解散和清算 ......35

第一节 合并或分立 ......35

第二节 解散和清算 ......36
第十一章 投资者关系管理、信息披露与中小股东利益保护......37
第十二章 修改章程 ......40
第十三章 附则......40

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（下简称“《公司法》”）和《非上市公众公司监管指引第三号—章程必备条款》其他有关法律、法规规定，制订《浙江速搜物流股份有限公司章程（草案）》（以下简称“本章程”）。
第二条 公司名称：浙江速搜物流股份有限公司。

第三条 公司住所：浙江省宁波市大榭开发区滨海南路 103 号 222 室。

第四条 公司发起人为：余长春、张国庆、邵望、叶茶琴。公司注册资本为 21,999,999元，等额划分为 21,999,999 股。现各股东股份为：
余长春 12,099,999 股，占股本总额的 55%；
张国庆 4,400,000 股，占股本总额的 20%；
邵望 4,400,000 股，占股本总额的 20%；
叶茶琴 1,100,000 股，占股本总额的 5%。
股东出资方式为其它出资方式（具体为净资产、资本公积金和未分配利润转增股
本），出资时间为 2018 年 6 月 6 日。

第五条 公司为永久存续的股份有限公司。
第六条 公司董事长为法定代表人。
第七条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第八条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的，具有法律约束力的文件。股东可以依据公司章程起诉公司、股东以及公司的董事、监事、经理和其他高级管理人员。公司可以依据公司章程起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。
第九条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人、董事会秘书。

第二章 公司宗旨和经营范围

第十条 公司的宗旨是：质量为本，创新发展，客户至上。
第十一条 公司经营范围是：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；道路危险货物运输；城市配送运输服务（不含危险货物）；第二类增值电信业务；保险经纪业务；生鲜乳道路运输；大陆与台湾间海上运输；国际班轮运输；省际普通货船运输、省内船舶运输；省际客船、危险品船运输；国际客船、散装液体危险品船运输；水路危险货物运输；水路普通货物运输；出口监管仓库经营；保税仓库经营；保险代理业务；第一类增值电信业务；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）；国际道路货物运输；国际道路旅客运输；道路货物运输（网络货运）；公共铁路运输；网络文化经营；劳务派遣服务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：装卸搬运；国际货物运输代理；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；铁路运输辅助活动；无船承运业务；运输货物打包服务；港口理货；从事内地与港澳间集装箱船、普通货船运输；从事国际集装箱船、普通货船运输；国际船舶代理；国内船舶代理；保险公估业务；软件开发；互联网数据服务……
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