公告日期：2025-03-26

公告编号：2025-005

证券代码：870762 证券简称：中明科技 主办券商：开源证券
深圳市中明科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 24 日

2.会议召开地点：深圳市宝安区立新福福宁高新产业园 B 栋公司 1 号会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长韩玲玲
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2025-005

4.公司高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟更换会计师事务所》方案

1. 方案内容：

根据公司业务发展需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合考虑
及评估，并与原审计机构亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）友好
协商达成一致，计划解除双方之间的合作关系。公司拟改聘尤尼泰振青会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，负责公司 2024 年度
财务报告审计工作。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《拟变更会计师事务所公
告》（公告编号：2005-003）。

2. 方案表决结果：

普通股同意股数 20，000，000 股，占本次股东大会有表决权股份总数
的 100%；反对 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

三、备查文件目录

深圳市中明科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议

深圳市中明科技股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 26 日

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