公告日期：2022-10-19

公告编号：2022-032

证券代码：870762 证券简称：中明科技 主办券商：开源证券
深圳市中明科技股份有限公司董事长、高级管理人员、职

工代表监事、监事会主席换届更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本公司董事会于 2019 年 9 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上发布了《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号【2019-027】），经事后审核，部分内容有误，现予以更正如下：
一、 更正事项的具体内容
一、标题

《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》
二、换届的基本情况
（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议 于 2019
年 9 月 18 日审议并通过：

选举韩玲玲女士为公司董事长，任职期限三年，自2019年9月18日起生效。上述选举人员持有公司股份 1,500,000 股，占公司股本的 7.50%，不是失信联合惩戒对象。

聘任韩玲玲女士为公司总经理，任职期限三年，自 2019 年第三次临时股东
大会决议通过之日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,500,000 股，占公司股本的 7.50%，不是失信联合惩戒对象。

聘任顾大元先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2019 年第三次临时股
东大会决议通过之日起生效。上述聘任人员持有公司股份 15,950,000 股，占公司股本的 79.75%，不是失信联合惩戒对象。

聘任顾宏进先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2019 年第三次临时

公告编号：2022-032

股东大会决议通过之日起生效。上述聘任人员持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.50%，不是失信联合惩戒对象。

聘任顾宏进先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2019 年第三次临时
股东大会决议通过之日起生效。上述聘任人员持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.50%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以电话和邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人。
会议由韩玲玲主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否

（二）监事换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年第一次职工代表大会
于 2019 年 9 月 18 日审议并通过：

选举胡忠伟先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2019 年 9 月 18
日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 12 日前以电话和邮件方式通知全体职工代表，实际到会职工
代表 20 人。

会议由胡忠伟主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2019年 9 月 18 日审议并通过：

选举胡忠伟先生为公司监事会主席，任职期限 3 年，自 2019 年 9 月 18 日起
生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以电话和邮件方式通知全体监事，实际到会监事3人。
会议由胡忠伟主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否

公告编号：2022-032

三、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

此次换届选举符合《公司法》、《公司章程》，未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数。未对公司生产经营产生任何不利影响。
二、 更正后的具体内容
一、标题
……
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