公告日期：2022-10-12

公告编号：2022-026

证券代码：870762 证券简称：中明科技 主办券商：开源证券
深圳市中明科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 10 月 12 日

2.会议召开地点：深圳市宝安区立新湖福宁高新产业园 B 栋 7 楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：韩玲玲
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-026

高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举并提名第三届董事会董事候选人》的
议案
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规规定，董事会应进行换届选举。董事会提名顾大元、韩玲玲、顾宏进、朱海波、孙可平为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起开始计算。上述董事会候选人，均为连任董事。上述董事候选人不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。上述董事候选人不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。
2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。
（二）审议通过《关于设立全资子公司》的议案
1.议案内容：

因公司发展需要，拟设立全资子公司：洁净云（深圳）科技有限公司，注册资金为 10 万元人民币，出资金额占总投资比例的 100%，经营范围：工业互联网数据服务；互联网数据服务；区块链技术相关软件和服务；互联网设备制造；物联网技术服务；物联网设备制造；物联网技术研发；物联网设备销售；互联网设备销售；物联网应用服务；数字技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；人工智能基础资源与技术平台；智能控制系统集成；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能通用应用

公告编号：2022-026

系统。具体事宜以注册登记为准。
2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。
（三）审议通过《关于选举深圳市中明科技股份有限公司第三届监事会非职工代
表监事》的议案
1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规规定，监事会应进行换届选举。监事会提名曾婉琴、许丽萍、曾清文为公司第三届监事会监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起开始计算。上述监事会候选人，均为连任监事。上述监事候选人不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。上述监事候选人不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。
2.议案表决结果：

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