公告日期：2022-04-26

证券代码：870762 证券简称：中明科技 主办券商：开源证券
深圳市中明科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯

本次会议采用现场与通讯相结合方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 18 日 10：00。

通讯即时投票
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870762 中明科技 2022 年 5 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的广东中熙律师事务所律师事务所见证律师
（七）会议地点

深圳市宝安区立新湖福宁高新产业园 B 栋 7 楼会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2021 年度董事会工作报告》的议案

公司董事会对 2021 年度公司主要经营成果、公司经营工作开展情况及董事会日常工作情况方面进行了工作总结，对股东大会决议的执行情况进行了汇报，形成了 2021 年度董事会工作报告。
（二）审议《关于公司 2021 年度监事会工作报告》的议案

公司监事会对 2021 年度公司经营工作情况及监事会日常工作情况方面进行了工作总结，并发表了独立意见。

（三）审议《审议《关于公司 2021 年年度报告及其摘要》的议案

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）发布的《深圳市中明科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-003）及《深圳市中明科技股份有限公司 2021年年度报告》（公告编号：2022-004）。
（四）审议《关于公司 2021 年度财务决算报告》的议案

公司已根据实际情况，总结了公司 2021 年度财务状况，并作出 2021 年度
财务决算报告。
（五）审议《关于公司 2022 年度财务预算报告》的议案

公司以 2021 年度生产经营和财务工作安排为基础，分析预测了公司面临的产品市场和投资市场、行业状况及经济发展前景，结合公司的历史数据、现有的经营能力和经营发展规划，遵循我国现行的法律、法规及规范性文件的规定，按照企业会计准则，秉着稳健、谨慎 的原则，公司编制成了《深圳市中明科技股份有限公司 2022 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于公司 2021 年度利润分配方案》的议案

根据公司实际经营情况、现金流情况和未来盈利情况，考虑到公司未来可持续发展，为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，决定 2021年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
（七）审议《关于预计 2022 年日常性关联交易情况》的议案

公司预计 2022 年因经营需求，公司将继续向董事韩玲玲租赁办事处经营场所，费用为 5000 元/月。

（八）审议《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022年度审计机构》的议案

2021 年度亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，符合审计机构独立性的要求，顺利地完成了年度各项审计任务。为保证审计工作的连续性，拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年财务审计中介机构……
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