公告日期：2025-12-11

公告编号：2025-031

证券代码：870760 证券简称：九加一 主办券商：申万宏源承销保荐
山西九加一生态环境治理股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第四次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。不需要其他相关部门批准或履行程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

太原市万柏林区和平北路 56 号 107 幢 20 层 2002 号

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

公告编号：2025-031

本次会议以现场投票方式表决。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 29 日 9:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870760 九加一 2025 年 12 月 26
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于公司拟修订<公司章程>的

1 √

议案》

《关于修订公司相关制度（尚需提

2 √

交股东会审议）的议案》

公告编号：2025-031

《关于修订<监事会议事规则>的

3 √

议案》

（一）审议《关于公司拟修订<公司章程>》的议案

为提高公司治理水平，根据新《中华人民共和国公司法》的相关规定，拟修
订《公司章程》的相应条款，具体内容详见 2025 年 12 月 11 日公司在全国中小
企业股份转让系统披露的公告，网站（相关链接：http://www.neeq.com.cn）公告的《山西九加一生态环境治理股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-032）。

（二）审议《关于修订公司相关制度（尚需提交股东会审议）的议案》

根据《中华人民共和国公司法》 等法律规定及规范性文件的相关要求，为保持与新实施的法律法规有关条款及新修订《公司章……
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