公告日期：2025-04-16

公告编号：2025-019

证券代码：870757 证券简称：森罗股份 主办券商：中金公司

天津森罗科技股份有限公司

2025 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2025 年 4 月 16 日

2、会议召开地点：公司二楼 213 会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议主持人：田成玲

5、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 21 名，实际出席职工代表 21 名。

二、议案审议情况

与会职工代表经认真审议并以举手表决方式，通过如下决议：

审议通过《关于选举梁凯先生担任公司职工代表监事的议案》；

1、议案内容：公司原职工监事冯永森先生已退休并申请辞去职工监事职位，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，拟选举梁凯先生为第四届监事会职工代表监事，与公司经股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第四届监事会，任期与第四届监事会一致。梁凯作为职工代表监事，将按照《公司法》、《公司章程》的有关规定行使职权，并对公司职工代表大会负责。职工代表监事梁凯符合《公司法》、《公司章程》等关于监事任职资格的规定，不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

公告编号：2025-019

2、表决结果：同意21票，反对0票，弃权0票。
3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
《天津森罗科技股份有限公司2025年第一次职工代表大会决议》

天津森罗科技股份有限公司
董事会
2025年4月16日

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