公告日期：2025-04-16

证券代码：870757 证券简称：森罗股份 主办券商：中金公司
天津森罗科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，不需要其他部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

公司本次股东大会采用现场投票的方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 7 日上午 9:30。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870757 森罗股份 2025 年 4 月 28 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

北京市竞天公诚律师事务所的两名律师。
（七）会议地点

公司二楼 218 会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

《2024 年度董事会工作报告》
（二）审议《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

《2024 年度监事会工作报告》
（三）审议《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

《2024 年度财务决算报告》
（四）审议《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》

《2025 年度财务预算报告》

（五）审议《关于<2024 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

具体内容见公司于2025年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-010）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-011）。
（六）审议《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，
挂牌公司未分配利润为 23,117,610.11 元

根据公司目前经营、财务状况及未来战略发展规划，公司在保证正常经营和持续发展的前提下，提出 2024 年度利润分配方案如下：

公司拟以现有总股本 44,380,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红
利人民币 3 元（含税），合计派发现金红利 13,314,000 元（含税），公司 2024
年度不送股，不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。

如在分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告。
（七）审议《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

公司对截至 2024 年 12 月 31 日公司内部控制设计的合理性及运行的有效性
进行了评价，出具了《天津森罗科技股份有限公司内部控制自我评价报告》。

具体内容见公司于2025年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《天津森罗科技股份有限公司内部控制自我评价报告》（公告编号：2025-013）。
（八）审议《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》

公司独立董事对 2024 年度工作做出总结，并形成了年度述职报告。具体内
容见公司于 2025 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台
（ www.neeq.com.cn ）披露的《独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-014）。

（九）审议《关于公司会计政策变更的议案》

公司根据财政部修订及颁布的会计准则等相关规定进行会计政策变更。具体
内容见公司于 2025 年 4 月 16……
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