公告日期：2024-12-09

公告编号：2024-034

证券代码：870757 证券简称：森罗股份 主办券商：中金公司
天津森罗科技股份有限公司

高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的相关规定，公司于 2024 年 12 月 9 日召开第四届董事
会第十一次会议，审议并通过关于聘任王久富先生、周华华女士担任公司副总经理的议案。

聘任王久富先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 12 月 9 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任周华华女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 12 月 9 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

因公司经营需要，经公司总经理郭晓光先生向第四届董事会推荐，任命王久富先生、周华华女士为公司副总经理。
（三）新任董监高人员履历

1、王久富，男，1963 年 8 月出生，中国国籍，无境外居留权。1987 年 7 月毕业于
太原科技大学机械制造专业，本科学历。于 1999 年 11 月获得机械制造高级工程师职称。
1987 年 8 月至 2001 年 3 月，历任天津市交通器材厂技术科科长、质量管理科科长、人
事劳资科科长；2001 年 3 月至 2011 年 11 月，任天津市佳诚汽车零部件制造有限公司

公告编号：2024-034

常务副总经理；2011 年 12 月至 2014 年 1 月，任森罗有限生产副总经理；2014 年 1 月
至 2023 年 11 月，任森罗股份副总经理；2023 年 11 月至今，任森罗股份首席运营官、
总经理助理。

2、周华华，女，1984 年 5 月出生，中国国籍，无境外居留权。2011 年 6 月毕业于
河北工业大学化学工艺专业，硕士研究生学历，于 2017 年 12 月获得电气工程技术高级
工程师职称。2011 年 6 月至 2014 年 1 月，历任森罗有限技术部系统工程师、技术部低
氧环境技术中心副主任；2014 年 1 月至 2016 年 1 月，历任森罗有限、森罗股份技术部
低氧环境技术中心副主任、技术部副部长；2016 年 2 月至今，任森罗股份技术应用部
部长；2020 年 8 月至 2023 年 11 月，任森罗股份副总经理；2023 年 11 月至今，任森罗
股份首席技术官、总经理助理。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次高级管理人员任命是公司经营发展需要，未对公司日常生产、经营活动产生不利影响，符合公司治理要求。
三、独立董事意见

经核查，我们认为，公司新任副总经理候选人王久富先生、周华华女士的任职资格符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等规定，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，亦不属于失信被执行人，具备担任公司副总经理的任职资格和能力，能够胜任公司副总经理职务。公司审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和全体股东利益的情形。我们一致同意该议案。

公告编号：2024-034

四、备查文件

《天津森罗科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

天津森罗科技股份有限公司
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