公告日期：2024-06-07

公告编号：2024-027

证券代码：870757 证券简称：森罗股份 主办券商：中金公司
天津森罗科技股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 6 日

2.会议召开地点：公司二楼 218 会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长郭晓光
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，不需要其他部门批准或履行必要程序。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数34,547,044 股，占公司有表决权股份总数的 77.84%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事薛红志因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事徐一兵因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-027

公司总经理、财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》
1.议案内容：

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，
挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 30,193,714.02 元，母公司未分配利润为 30,193,714.02 元。

2024 年 3 月 25 日,公司分别召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会
第六次会议审议通过《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》,提议 2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2024 年 4 月 4 日，国务院出具了《国务院关于加强监管防范风险推动资本
市场高质量发展的若干意见》，鼓励公司增强分红稳定性、持续性和可预期性。为响应分红政策，结合公司目前经营、财务状况及未来战略发展规划，在保证正常经营和持续发展的前提下，公司拟以现有总股本 44,380,000 股为基数，向全
体股东每 10 股派发现金红利人民币 2 元（含税），合计派发现金红利 8,876,000
元（含税），公司 2023 年度不送股，不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。

如在分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 34,547,044 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

公告编号：2024-027

《天津森罗科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

天津森罗科技股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 7 日

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