公告日期：2024-05-22

公告编号：2024-022

证券代码：870757 证券简称：森罗股份 主办券商：中金公司
天津森罗科技股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 22 日

2.会议召开地点：公司二楼 218 会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 20 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长郭晓光先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》
1.议案内容：

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，

公告编号：2024-022

挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 30,193,714.02 元，母公司未分配利润为 30,193,714.02 元。

2024 年 3 月 25 日,公司分别召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会
第六次会议审议通过《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》,提议 2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2024 年 4 月 4 日，国务院出具了《国务院关于加强监管防范风险推动资本
市场高质量发展的若干意见》，鼓励公司增强分红稳定性、持续性和可预期性。为响应分红政策，结合公司目前经营、财务状况及未来战略发展规划，在保证正常经营和持续发展的前提下，公司拟以现有总股本 44,380,000 股为基数，向全
体股东每 10 股派发现金红利人民币 2 元（含税），合计派发现金红利 8,876,000
元（含税），公司 2023 年度不送股，不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。

如在分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事薛红志、周晓苏对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2024 年 6 月 6 日召开 2024 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2024-022

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《天津森罗科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

《关于公司第四届董事会第九次会议审议相关事项的独立意见》

天津森罗科技股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 22 日

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