公告日期：2024-03-26

证券代码：870757 证券简称：森罗股份 主办券商：中金公司

天津森罗科技股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为天津森罗科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，薛红志、周晓苏在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

薛红志，男，1978 年 1 月出生，中国国籍，无境外居留权。2001 年 7 月毕
业于天津商学院管理信息系统专业，本科学历；2004 年 7 月毕业于南开大学企业管理专业，硕士研究生学历；2007 年 7 月毕业于南开大学企业管理专业，博士研究生学历。2007 年 7 月至今，历任南开大学商学院企业管理系讲师、副教授；2023 年 2 月至今，任森罗股份独立董事。

周晓苏，女，1952 年 11 月出生，中国国籍，无境外居留权。1989 年 6 月毕
业于南开大学会计专业，硕士研究生学历；2000 年 6 月毕业于天津财经大学，
会计专业，博士研究生学历。1999 年 5 月至 2007 年 8 月，任南开大学会计学系
副主任；2004 年 6 月至 2018 年 3 月，任南开大学会计硕士中心主任；2011 年 5
月至 2014 年 5 月，任天津天大求实电力新技术股份有限公司（838973.NQ）独立
董事；2011 年 11 月至 2017 年 11 月，任中牧实业股份有限公司（600195.SH）
独立董事；2012 年 7 月至 2018 年 6 月，任天津久日新材料股份有限公司

（688199.SH）独立董事；2014 年 11 月至 2020 年 5 月，任津药药业股份有限公
司（600488.SH，曾用名：天津天药药业股份有限公司）独立董事；2017 年 4 月
至 2021 年 4 月，任天津瑞奇外科器械股份有限公司独立董事；2017 年 11 月至
2021 年 1 月，中材节能股份有限公司（603126.SH）独立董事；2015 年 11 月至
今，任河南万里交通科技集团股份有限公司独立董事；2017 年 5 月至今，任天津锐新昌科技股份有限公司（300828.SH）独立董事；2020 年 6 月至今，任天津久日新材料股份有限公司（688199.SH）独立董事；2021 年 1 月至今，任青松医药集团股份有限公司独立董事；2023 年 2 月至今，任森罗股份独立董事。
二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 12 次董事会会议、5 次股东大会。独立董事薛红志、
周晓苏会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

薛红志 11 11 0 0 否 1

周晓苏 11 11 0 0 否 1

报告期内，公司董事会设立了三个专门委员会，战略委员会由公司董事长郭晓光担任主任……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。