公告日期：2024-03-26

公告编号： 2024-017
证券代码： 870757 证券简称： 森罗股份 主办券商： 中金公司
天津森罗科技股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次
本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二） 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召集符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《公司
章程》的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
（四） 会议召开方式
√ 现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五） 会议召开日期和时间
1、 现场会议召开时间： 2024 年 4 月 16 日上午 9:00。
（六） 出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。公告编号： 2024-017
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中， 不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 870757 森罗股份 2024 年 4 月 10 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的北京市竞天公诚律师事务所两名律师。
（七） 会议地点
公司二楼 218 会议室
二、 会议审议事项
（一） 审议《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
《2023 年度董事会工作报告》
（二） 审议《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
《2023 年度监事会工作报告》
（三） 审议《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
《2023 年度财务决算报告》
（四） 审议《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》
《2024 年度财务预算报告》
（五） 审议《关于<2023 年年度报告及年度报告摘要>的议案》公告编号： 2024-017
具体内容见公司于 2024 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号： 2024-015）
及《2023 年年度报告摘要》（公告编号： 2024-016）。
（六） 审议《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，
挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 30,193,714.02 元，母公司未分
配利润为 30,193,714.02 元。
根据公司目前经营、 财务状况及未来战略发展规划，公司在保证正常经营和
持续发展的前提下，提出 2023 年度利润分配方案如下：
考虑公司仍处于发展阶段且业务拓展需要资金支持，结合公司 2024 年度资
金支出计划， 为维护公司持续、稳定、健康发展， 实现全体股东的长远利益，提
议 2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
（七） 审议《关于公司内部控制自我评价报告的议案》
公司对截至 2023 年 12 月 31 日公司内部控制设计的合理性及运行的有效性
进行了评价，出具了《天津森罗科技股份有限公司内部控制自我评价报告》。
具体内容见公司于 2024 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
平台（www.neeq.com.cn）披露的《天津森罗科技股份有限公司内部控制自我评
价报告》（公告编号： 2024-019）。
（八） 审议《关于募集资金使用情况专项报告的议案》
公司对募集资金管理及使用情况进行了专项核查，编制了《关于募集资金使
用情况专项报告》， 主办券商中国国际金融股份有限公司就公司前述专项报告进
行了审核，并出具了《关于天津森罗科技股份有限公司募集资金的存放与使用情
况专项核查报告》。
具体内容详见公司 2024 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台上披露的《关于募集资金使用情况专项报告》（公告编号： 2024-018）、
中国国际金融股份有限公司出具的《关于天津森罗科技股份有限公司募集资金的公告编号： 2024-017
存放与使用情况专项核查报告》。
（九） 审议《关于公司 2023 ……
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