公告日期：2024-01-12

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关于天津森罗科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会的法律意见书

致：天津森罗科技股份有限公司

北京市竞天公诚律师事务所（以下简称“本所”）接受天津森罗科技股份有限公司（以下简称“公司”）聘请，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（以下简称“《信息披露规则》”）等法律、法规、规章、规范性文件及《天津森罗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就公司 2024 年第一次临时股东大会的相关事项进行见证并出具本法律意见书。

在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集及召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格、提案审议情况、股东大会的表决方式、表决程序和表决结果是否符合《公司法》《信息披露规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对本次股东大会审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，未经本所书面同意，不得用作其他任何目的。

本所律师根据法律法规的有关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集和召开的相关事项出具法律意见如下：
一、公司股东大会的召集与召开程序

经本所律师查验，2023 年 12 月 28 日，公司召开了第四届董事会第六次会议，审
议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》等议案。

2023 年 12 月 28 日，公司在全国中小企业股份转让系统中公告了《天津森罗科技
股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2023-163），该通知载明了本次股东大会召开的时间、地点、出席对象、会议审议事项、会议登记时间及登记方式等有关事项。

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会
议于 2024年 1月 12 日 14:00在公司二楼 218会议室召开，会议由公司董事会召集，由
公司董事长郭晓光先生主持。本次股东大会网络投票的时间为 2024 年 1 月 11 日 15:00

至 2024 年 1 月 12 日 15:00。本次股东大会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股
东提供了网络投票安排。本次股东大会会议召开的时间、地点、内容与会议通知所列内容一致。

本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》《信息披露规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定。
二、公司股东大会出席人员的资格、召集人的资格

1.出席会议股东（包括股东及/或股东代理人，下同）

出席本次股东大会的股东共【5】名（其中出席本次股东大会现场会议的股东共【5】名，通过网络投票方式出席本次股东大会的股东共【0】名），代表公司股份数为【31,679,800】股，占公司有表决权股份总数的【71.38】%。

2.出席或列席会议其他人员

出席或列席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员、信息披露事务负责人及公司聘请的律师。

3.召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会，具备召集股东大会的资格。

本所律师认为，本次股东大会出席人员符合《公司法》和《公司章程》的规定，其资格均合法有效，本次股东大会召集人资格合法有效。
三、公司股东大会表决程序、表决结果

1.经本所律师审查，本次股东大会实际审议的事项与公司董事会所公告的审议事项一致，本次股东大会无修改原有提案及提出新提案的情形，符合《公司法》《信息披露规则》及《公司章程》的有关规定。

2.经本所律师审查，本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，出席会议的股东就列入会议通知的议案进行了逐一表决。该表决方式符合《公司法》《信息披露规则》及《公司章程》的有关规定。

3.经本所律师审查，现场会议推举了股东代表、监事代表共同参与会议的计票、监票，并对现场会议审议事项的投票进行清点。网……
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