公告日期：2024-01-12

公告编号：2024-006

证券代码：870757 证券简称：森罗股份 主办券商：中金公司
天津森罗科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 12 日

2.会议召开地点：天津森罗科技股份有限公司二楼 218 会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长郭晓光
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，不需要其他部门批准或履行必要程序。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数31,679,800 股，占公司有表决权股份总数的 71.38%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事孙卫军因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2024-006

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、财务总监出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易
所上市申请的议案》
1.议案内容：

基于资本市场外部环境等因素，结合公司战略发展规划及自身实际情况等诸 多因素，公司在与相关各方充分沟通及审慎分析后，拟对上市战略进行调整并终 止本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的申请，同时 公司将根据业务发展情况以及资本市场外部环境等因素，再次择机启动上市计 划。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,679,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股 数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上 通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 同意 反对 弃权

序号 名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

《关于终止

向不特定合

（一） 格投资者公 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
开发行股票

并在北京证

公告编号：2024-006

券交易所上

市申请的议

案》

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所
（二）律师姓名：李峰律师、牟兰花律师
（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、《信息披露规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效。
四、备查文件目录

《天津森罗科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

天津森罗科技股份有限公司
董事会
……
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