公告日期：2025-05-16

公告编号：2025-052

证券代码：870756 证券简称：抱抱数字 主办券商：国泰海通
广州抱抱数字技术股份有限公司

关于召开 2025 年第五次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第五次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议在公司会议室召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票。

公告编号：2025-052

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 6 月 3 日 10 时。

（七）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870756 抱抱数字 2025 年 5 月 28 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于公司董事会换届选举的议案 √

2 关于公司监事会换届选举的议案 √

（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

具体内容详见公司于2025年5月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2025-049）。
（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

公告编号：2025-052

具体内容详见公司于2025年5月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《第三届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2025-050）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、授权委托书办理登记。

（2）法人股东的法定代理人出席的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。

（二）登记时间：2025 年 6 月 3 日 9：00-10：00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：董洁 15901004651
（二）会议费用：本次会议预期半天，与会股东交通及住宿自理
五、备查文件
1.《广州抱……
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