公告日期：2025-03-28

证券代码：870756 证券简称：抱抱数字 主办券商：海通证券
广州抱抱数字技术股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 18 日 10：00。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870756 抱抱数字 2025 年 4 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京贤恒律师事务所高熠、雷燕律师见证股东会。
（七）会议地点

北京市顺义区竺园路 12 号泰达科技园 45 号楼会议室

二、会议审议事项
（一）审议《2024 年度董事会工作报告》

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，公司董事会编制了《2024 年度董事会工作报告》提交股东大会审议。
（二）审议《2024 年度监事会工作报告》

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等的有关规定，公司监事会编制了《2024 年度监事会工作报告》提交股东大会审议。
（三）审议《2024 年年度报告及其摘要》

详见公司于 2025 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-033）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-034）。

（四）审议《2024 年度财务决算报告》

根据公司经营状况，公司编制了《2024 年度财务决算报告》，提交股东大会审议。
（五）审议《2025 年度财务预算报告》

根据公司经营计划，公司编制了《2025 年度财务预算报告》，提交股东大会审议。
（六）审议《董事会关于 2024 年度审计报告非标准审计意见的专项说明公告的议案》

详见公司于 2025 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会关于 2024 年度审计报告非标准审计意见的专项说明公告》（公告编号：2025-037）。
（七）审议《监事会关于 2024 年度审计报告非标准审计意见的专项说明公告的议案》

详见公司于 2025 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会关于 2024 年度审计报告非标准审计意见的专项说明公告》（公告编号：2025-041）。
（八）审议《关于未弥补亏损超过股本总额的议案》

详见公司于 2025 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2025-035）。
（九）审议《关于拟变更注册地址及修订<公司章程>的议案》

详见公司于 2025 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟变更注册地址及修订<公司章程>公告》
（公告编号：2025-043）。
（十）审议《关于 2024 年度权益分派方案的议案》

根据《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》等制度规定，考虑公司经营业绩等情况，公司 2024 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
上述议案存在特别决议议案，议案……
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