公告日期：2025-03-28

证券代码：870756 证券简称：抱抱数字 主办券商：海通证券
广州抱抱数字技术股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 26 日

2.会议召开地点：广州市海珠区华洲路 170 号自编 A 栋 401 室公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长曾凡

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

按《公司章程》规定，公司董事长向董事会作了《2024 年度董事会工作报
告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

按《公司章程》规定，公司总经理向董事会作了《2024 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2024 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

详见公司于 2025 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-033）以及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-034）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

1.议案内容：

按《公司章程》规定，董事会审议了《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2025 年度财务预算报告》
1.议案内容：

结合 2025 年经营计划，公司编制了《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 2024 年度审计报告的议案》
1.议案内容：

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2024 年度广州抱抱数字技术股份有限公司审计报告及财务报表》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

告的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2025 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会关于 2024 年度审计报告非标准审计意见的专项说明公告》（公告编号：2025-037）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2025 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2025-035）。

2.议案表决结果：同意 5 票；……
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