公告日期：2025-03-14

公告编号：2025-032

证券代码：870756 证券简称：抱抱数字 主办券商：海通证券
广州抱抱数字技术股份有限公司

2025 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 13 日

2.会议召开地点：广州市海珠区华洲路 170 号自编 A 栋 401 室公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长曾凡
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数14,999,700 股，占公司有表决权股份总数的 99.998%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

公告编号：2025-032

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于免去王虎先生董事职务的议案》
1.议案内容：

王虎先生因个人原因辞去董事一职，公司已于 2025 年 2 月 26 日在全国股份
转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露《董事任免公告》（公告编号：2025-027），本议案的具体内容见上述公告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,999,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.998%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于选举董洁女士为公司董事的议案》
1.议案内容：

由于董事王虎先生因个人原因辞任公司董事一职，董事会提名董洁女士为公
司第三届董事会董事候选人。公司已于 2025 年 2 月 26 日在全国股份转让系统官
网（www.neeq.com.cn） 披露《董事任免公告》（公告编号：2025-027），本议案的具体内容见上述公告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,999,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.998%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

王虎 董事 离职 2025 年 3 月 13 日 2025 年第四次 审议通过

公告编号：2025-032

临时股东大会

董洁 董事 任职 2025 年 3 月 13 日 2025 年第四次 审议通过
临时股东大会

四、备查文件目录

1.《广州抱抱数字技术股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会决议》。
广州抱抱数字技术股份有限公司
董事会
2025 年 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。