公告日期：2025-01-15

公告编号：2025-005

证券代码：870756 证券简称：游龙御驾 主办券商：海通证券
广州市游龙御驾广告股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 14 日

2.会议召开地点：广州市海珠区华洲路 170 号 A 栋 401 室游龙御驾会议室
3.会议召开方式：现场方式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 2 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事林伟聪

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任程芳为公司总经理的议案》
1.议案内容：

林伟军先生因个人工作变动，辞去公司总经理职务，为保证公司管理机制的

公告编号：2025-005

完善，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会拟聘任程芳女士担任公司总经理职务，任期自当选之日起至第三届董事会任期届满之日止。程芳女士不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律规定。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于变更公司法定代表人的议案》
1.议案内容：

原法定代表人林伟军先生因个人工作变动，于 2024 年 12 月 9 日辞去公司董
事、董事长、总经理职务。为确保公司治理结构健全、满足公司正常经营的需要，经公司第三届董事会第十五次会议审议，拟将法定代表人由林伟军先生变更为程芳女士。本次变更尚需进行工商登记，具体以工商行政管理部门登记为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广州市游龙御驾广告股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

广州市游龙御驾广告股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 15 日

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