公告日期：2025-05-12

公告编号：2025-016

证券代码：870754 证券简称：羽实箫恩 主办券商：中银证券
北京羽实箫恩信息技术股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 8 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：北京市海淀区西三环北路 89 号中国外文大厦 A 座 4 层 401B 室
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 27 日 以邮件方式发出

5.会议主持人：王雨芳女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举王雨芳女士为公司第四届监事会主席》议案
1. 议案内容：

经公司 2024 年年度股东大会审议通过，王雨芳女士当选为公司第四届监事会非职工代表监事；经公司 2025 年第二次职工代表大会选举，王佳宁女士、冯菲女士当选为公司第四届监事会职工代表监事。王雨芳女士、王佳宁女士和冯菲

公告编号：2025-016

女士组成公司第四届监事会。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举王雨芳女士为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次会议决议通过之日起至第四届监事会届满之日止。王雨芳女士为公司连选连任监事会主席，未被列入失信被执行人名单、也未被执行联合惩戒措施。
2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《北京羽实箫恩信息技术股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

北京羽实箫恩信息技术股份有限公司
监事会
2025 年 5 月 12 日

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