公告日期：2025-05-12

公告编号：2025-015

证券代码：870754 证券简称：羽实箫恩 主办券商：中银证券
北京羽实箫恩信息技术股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：北京市海淀区西三环北路89号中国外文大厦A座4层401B室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 27 日以邮件方式发出
5.会议主持人：夏磊先生

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举夏磊先生为公司第四届董事会董事长》议案
1.议案内容：

选举夏磊先生担任公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议

公告编号：2025-015

通过之日起至本届董事会任期届满之日止。夏磊先生为公司连选连任董事长，未被列入失信被执行人名单、也未被执行联合惩戒措施。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任夏磊先生为公司总经理》议案
1.议案内容：

聘任夏磊先生担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。夏磊先生为公司续聘连任总经理，未被列入失信执行人名单、也未被执行联合惩戒措施。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任陈露女士为公司财务总监》议案
1.议案内容：

聘任陈露女士担任公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。陈露女士为公司续聘连任财务总监，未被列入失信执行人名单、也未被执行联合惩戒措施。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

公告编号：2025-015

（四）审议通过《关于聘任沈艳女士为公司董事会秘书》议案
1.议案内容：

聘任沈艳女士担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。沈艳女士为公司续聘连任董事会秘书，未被列入失信执行人名单、也未被执行联合惩戒措施。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《北京羽实箫恩信息技术股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

北京羽实箫恩信息技术股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 12 日

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