公告日期：2025-04-08

证券代码：870754 证券简称：羽实箫恩 主办券商：中银证券
北京羽实箫恩信息技术股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开年度股东大会的相关规定。本次股东大会无需有关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 8 日 9：30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870754 羽实箫恩 2025 年 4 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市道可特律师事务所律师
（七）会议地点

北京市海淀区西三环北路 89 号中国外文大厦 A 座 4 层 401B 公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《2024 年度董事会工作报告》议案

《2024 年度董事会工作报告》
（二）审议《2024 年度监事会工作报告》议案

《2024 年度监事会工作报告》
（三）审议《2024 年度财务决算报告》议案

《2024 年度财务决算报告》
（四）审议《2025 年度财务预算报告》议案

《2025 年度财务预算报告》
（五）审议《2024 年年度报告》议案

公司 2024 年年度报告，详见公司于 2025 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台披露的《北京羽实箫恩信息技术股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-004）。
（六）审议《关于续聘 2025 年年度审计机构》议案

续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘
期一年。详见公司于 2025 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-010）。
（七）审议《关于 2024 年年度利润分配方案》议案

为公司长期稳健、可持续发展，2024 年度不进行利润分配。
（八）审议《关于拟变更公司注册地址并修订<公司章程>》议案

根据公司业务发展规划和经营需要，公司拟变更注册地址并对《公司章程》
相应条款进行修改，详见公司于 2025 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台披露的《关于拟变更公司注册地址并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-011）。
（九）审议《关于公司第四届董事会换届选举》议案

鉴于公司第三届董事会董事任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，现拟提名夏磊先生、胡建珍女士、谭扬声先生、沈艳女士、陈露女士为公司第四届董事会董事候选人。任期三年,自 2024 年年度股东大会审议通过之日起生效。

夏磊先生、胡建珍女士、谭扬声先生、沈艳女士、陈露女士为公司连任董事，未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。为确保董事会正常运行，在股东大会通过本议案前，第三届董事会将按相关规定和要求继续履职。
（十）审议《关于公司第四届监事会换届选举》议案

鉴于公司第三届监事会非职工代表监事任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，现拟提名王雨芳女士为第四届监事会非职工代表监事候选人，
任期三年，自 2024 年年度股东大会审议通过之日起生效。上述监事候选人经股东大会投票选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

王雨芳女士为公司连任监事，未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。为确保监事会……
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