公告日期：2023-05-31

公告编号：2023-023

证券代码：870754 证券简称：羽实箫恩 主办券商：中银证券
北京羽实箫恩信息技术股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 31 日

2.会议召开地点：北京市海淀区阜成路 73 号裕惠大厦 A 座 1406 室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长夏磊先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数9,497,397股，占公司有表决权股份总数的 94.97%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 4 人，列席 4 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事孙增会、王佳宁因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-023

4.公司全体高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名董事候选人》议案
1.议案内容：

公司原董事董彦女士因个人原因申请辞去公司董事职务，现提名陈露女士为公司新任董事，任期自本议案通过 2023 年第一次临时股东大会审议之日起至本届董事会任期结束日止。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,497,397 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

陈露 董事 任职 2023 年 5 月 31 日 2023 年第一次临时 审议通过
股东大会

董彦 董事 离职 2023 年 5 月 31 日 2023 年第一次临时 审议通过
股东大会

四、备查文件目录

《北京羽实箫恩信息技术股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

北京羽实箫恩信息技术股份有限公司

公告编号：2023-023

董事会
2023 年 5 月 31 日

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