公告日期：2023-03-29

公告编号：2023-010

证券代码：870754 证券简称：羽实箫恩 主办券商：中银证券

北京羽实箫恩信息技术股份有限公司利润分配制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

公司于 2023 年 3 月 28 日召开了第三届董事会第四次会议，审议通过《关

于制定<利润分配制度>的议案》，本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

北京羽实箫恩信息技术股份有限公司

利润分配制度

第一章 总 则

第一条 为规范北京羽实箫恩信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）

的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制、增强利润分

配的透明度，保证公司长远可持续发展，切实保护中小投资者合法

权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中

华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等有关法律法规以及

《北京羽实箫恩信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章

程》）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 公司将进一步强化回报股东的意识，严格依照《公司法》和《公司

章程》的规定，自主决策公司利润分配事项，制定明确的回报规划，

充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，不断完善董事会、

股东大会对公司利润分配事项的决策程序和机制。

第三条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当严格按照法律

法规和规范性文件的规定履行必要的决策程序。董事会应当就股东

回报事宜进行专项研究讨论，详细说明规划安排的理由等情况。公

公告编号：2023-010

司应当通过多种渠道（包括但不限于电话、传真、邮箱、互动平台

等）充分听取中小股东的意见。

第二章 利润分配顺序

第四条 公司应当重视投资者特别是中小投资者的合理投资回报，制定持续、

稳定的利润分配政策。根据有关法律、法规和《公司章程》，公司税

后利润按下列顺序分配：

（一）公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十列入公

司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的百

分之五十以上的，可以不再提取；

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款

规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损；

（二）公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还

可以从税后利润中提取任意公积金；

（三）公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有

的股份比例分配，但《公司章程》规定不按持股比例分配的

除外。

第五条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增

加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公

积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资

本的百分之二十五。

第六条 利润分配应以每 10 股表述分红派息、转增股本的比例，股本基数应

当以方案实施前的实际股本为准。

第七条 利润分配如涉及扣税的，应在每 10 股实际分派的金额、数量后注明

是否含税……
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