公告日期：2022-04-21

证券代码：870754 证券简称：羽实箫恩 主办券商：中银证券
北京羽实箫恩信息技术股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 20 日

2.会议召开地点：北京市海淀区阜成路 73 号裕惠大厦 A 座 1406 室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长夏磊先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数9,497,397股，占公司有表决权股份总数的 94.97%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事沈艳因疫情原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事孙增会、王佳宁因公务原因缺席；

3.公司董事会秘书未列席会议；

4.公司财务总监董彦列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

《2021 年度董事会工作报告》
2.议案表决结果：

同意股数 9,497,397 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大
会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在关联交易,无回避表决情况。
（二）审议通过《2021 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

《2021 年度监事会工作报告》
2.议案表决结果：

同意股数 9,497,397 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大
会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在关联交易,无回避表决情况。
（三）审议通过《2021 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

《2021 年度财务决算报告》
2.议案表决结果：

同意股数 9,497,397 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大
会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在关联交易,无回避表决情况。
（四）审议通过《2022 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

《2022 年度财务预算报告》
2.议案表决结果：

同意股数 9,497,397 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大
会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在关联交易,无回避表决情况。
（五）审议通过《2021 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

公司 2021 年年度报告及摘要，详见公司于 2022 年 3 月 30 日在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台披露的《北京羽实箫恩信息技术股份有限公司2021年年度报告》（公告编号：2022-002）、《北京羽实箫恩信息技术股份有限公司 2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-003）。
2.议案表决结果：

同意股数 9,497,397 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大
会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在关联交易,无回避表决情况。
（六）审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构》议案
1.议案内容：

续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。
2.议案表决结果：

同意股数 9,497,397 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大
会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在关联交易,无回避表决情况。
（七）审议通过《……
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