公告日期：2022-03-30

证券代码：870754 证券简称：羽实箫恩 主办券商：中银证券
北京羽实箫恩信息技术股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开年度股东大会的相关规定。本次股东大会无需有关部门批准。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 4 月 20 日 9:30。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870754 羽实箫恩 2022 年 4 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市道可特律师事务所乔兆姝、朱希律师
（七）会议地点

北京市海淀区阜成路 73 号裕惠大厦 A 座 1406 室公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《2021 年度董事会工作报告》议案

《2021 年度董事会工作报告》
（二）审议《2021 年度监事会工作报告》议案

《2021 年度监事会工作报告》
（三）审议《2021 年度财务决算报告》议案

《2021 年度财务决算报告》
（四）审议《2022 年度财务预算报告》议案

《2022 年度财务预算报告》
（五）审议《2021 年年度报告及摘要》议案

公司 2021 年年度报告及摘要，详见公司于 2022 年 3 月 30 日在全国中小企
业股份转让系统指定信息披露平台披露的《北京羽实箫恩信息技术股份有限公司2021 年年度报告》（公告编号：2022-002）、《北京羽实箫恩信息技术股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-003）。
（六）审议《关于续聘 2022 年度审计机构》议案

续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。
（七）审议《关于 2021 年年度利润分配方案》议案

2021 年年度公司利润分配的预案，详见公司于 2022 年 3 月 30 日在全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-006）。
（八）审议《关于公司第三届董事会换届选举》议案

鉴于公司第二届董事会董事任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，现拟提名夏磊先生、胡建珍女士、谭扬声先生、沈艳女士、董彦女士为公司第三届董事会董事候选人。任期三年,自 2021 年年度股东大会审议通过之日起生效。

夏磊先生、胡建珍女士、谭扬声先生、沈艳女士、董彦女士为公司连任董事，未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。为确保董事会正常运行，在股东大会通过本议案前，第二届董事会将按相关规定和要求继续履职。
（九）审议《关于公司第三届监事会换届选举》议案

鉴于公司第二届监事会非职工代表监事任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，现拟提名王雨芳女士为第三届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自 2021 年年度股东大会审议通过之日起生效。上述监事候选人经股东大会投票选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

王雨芳女士为公司连任监事，未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。为确保监事会正常运行，在股东大会通过本议案前，第二届监事会将按相关规定和要求继续履职。
（十）审议《关于预计 2022 年度向银行及其他金融机构申请授信额度》议案
为满足公司经营发展需要，公司拟委托担保公司提供保证担保……
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