公告日期：2022-03-30

证券代码：870754 证券简称：羽实箫恩 主办券商：中银证券
北京羽实箫恩信息技术股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 3 月 30 日

2.会议召开地点：电话会议方式

3.会议召开方式：电话会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 3 月 18 日以邮件方式发出
5.会议主持人：夏磊

6.会议列席人员：王雨芳、孙增会、王佳宁

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事夏磊、胡建珍、谭扬声、沈艳、董彦因疫情以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

《2021 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2021 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：

《2021 年度总经理工作报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2021 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

《2021 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2022 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

《2022 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2021 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

公司 2021 年年度报告及摘要，详见公司于 2022 年 3 月 30 日在全国中小企
业股份转让系统指定信息披露平台披露的《北京羽实箫恩信息技术股份有限公司2021 年年度报告》（公告编号：2022-002）、《北京羽实箫恩信息技术股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构》议案
1.议案内容：

续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于 2021 年年度利润分配方案》议案
1.议案内容：

2021 年年度公司利润分配的预案，详见公司于 2022 年 3 月 30 日在全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-006）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司第三届董事会换届选举》议案
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会董事任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，现拟提名夏磊先生、胡建珍女士、谭扬声先生、沈艳女士、董彦女士为公司第三届董事会董事候选人。任期三年,自 2021 年年度股东大会审议通过之日起生效。

夏磊先生、胡建珍女士、谭扬声先生、沈艳女士、董彦女士为公司连任董事，未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。为确保董事会正常运行，在股东大会通过本议案前，第二届董事会将按相关规定和要求继续履职。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需……
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