公告日期：2025-04-29

证券代码：870752 证券简称：云泉岩土 主办券商：山西证券
山西云泉岩土工程科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定;本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日上午 9 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870752 云泉岩土 2025 年 5 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的山西新晋界律师事务所张轩毓、乔舜禄律师。
（七）会议地点

山西省阳泉市高新区云泉大厦 6 层会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2024 年度董事会工作报告》

公司董事会对 2024 年度工作进行了总结，形成了《2024 年度董事会工作报
告》。
（二）审议《2024 年度监事会工作报告》

公司监事会对 2024 年度工作进行了总结，形成了《2024 年度监事会工作报
告》。
（三）审议《2024 年度财务决算报告》

根据利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2024 年年度审计报告》，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。
（四）审议《2025 年度财务预算报告》

根据利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2024 年年度审计报告》和公司 2025 年经营计划，公司编制了《2025 年度财务预算报告》。
（五）审议《2024 年年度审计报告》

承办公司审计等业务的利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2024年年度审计报告》。
（六）审议《2024 年年度报告及年度报告摘要》

公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。
（七）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的议案》

详见公司2025年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的公告》（公告编号：2025-008）。
（八）审议《2024 年年度利润分配的议案》

根据公司实际情况和持续发展需要，公司 2024 年度拟不进行利润分配。
（九）审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

详见公司2025年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-009）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为新疆天地鑫业国际贸易有限公司、张云、张红英、张巧婵。
（十）审议《关于续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

承办公司审计等业务的利安达会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见，公司拟续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审计机构。
（十一）审议《董事会关于 2024 年财务报告被出具无法表示意见审计报告的专项说明》

详见公司2025年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《董事会关于 2……
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