公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-019

证券代码：870752 证券简称：云泉岩土 主办券商：山西证券

山西云泉岩土工程科技股份有限公司

关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 主要交易内容 预计 2024 （2023）年与关联 预计金额与上年实际发
别 年发生金额 方实际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联方
销售产品、
商品
接受关联方
委托代为销
售其产品、
商品

其他 提供财务支持、租赁办公 25,000,000 13,420,091.74 公司按经营情况合理安
场所 排融资、租赁

合计 - 25,000,000 13,420,091.74 -

（二） 基本情况
自然人：

1、姓名：张云

住所：阳泉市矿区馨安家园 4-2202

公告编号：2024-019

关联关系：公司股东、实际控制人、董事长兼财务负责人，为公司及全资子公司太原理工恒基岩土工程科技有限公司贷款提供担保，构成公司接受的“财务资助与担保”日常性关联交易；

2、姓名：张红英

住所：阳泉市矿区馨安家园 4-2202

关联关系：公司股东、实际控制人（张云配偶），为公司及全资子公司太原理工恒基岩土工程科技有限公司贷款提供担保，构成公司接受的“财务资助与担保”日常性关联交易。
法人及其他经济组织：

名称：新疆鑫漠军垚科技发展有限公司

住所：新疆伊犁哈萨克自治州霍尔果斯市东风路以西、神州路以北信访大楼 2 楼21201 室

成立日期：2014 年 4 月 24 日

法定代表人：张云

注册资本：人民币 1000 万元

主营业务：技术服务、技术开发、技术交流、信息咨询、设备租赁等

实际控制人：张云

关联关系：公司控股股东，持有公司股份 14,922,100 股，持股比例 42.53%；公司
实际控制人张云、张红英夫妇分别持有鑫漠军垚 95%和 5%股权。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2024年4月28日，公司召开了第三届董事会第八次会议审议通过了《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》，公司股东、董事长兼财务负责人张云，公司股东、董事、张云之妹张巧婵系关联方，故回避表决。其他三位董事一致表决同意通过了本议案。本议案需提请股东大会审议。

2024年4月28日，公司召开了第三届监事会第七次会议审议通过了《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》，三位监事一致表决同意通过了本议案。本议案需提请股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

公告编号：2024-019

三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据

上述预计关联交易遵循市场公允原则，价格合理，各关联方将在公平、公正、公开的基础上自愿达成和签署协议，不存在损害公司及非关联股东利益的情况。
（二） 交易定价的公允性

上述预计关联交易遵循市场公允原则，价格合理，各关联方将在公平、公正、公开的基础上自愿达成和签署协议，不存在损害公司及非关联股东利益的情况。
四、 交易协议的签署情况及主要内容

1、公司实际控制……
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