公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-010

证券代码：870752 证券简称：云泉岩土 主办券商：山西证券
山西云泉岩土工程科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：山西省阳泉市高新区云泉大厦 6 层会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张云先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、行政法规及《公司章程》的有关规定,合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数17,338,548 股，占公司有表决权股份总数的 49.41%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。

公告编号：2024-010

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟任免董事议案》
1.议案内容：

公司因战略发展需要进行工作调整，免去李志银先生、赵丽女士、范丽青女士董事职务，公司根据相关法律法规及《公司章程》规定，拟提名翟丽慧女士、张巧婵女士、刘丽丽女士为公司第三届董事会董事，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,338,548 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于拟任免监事议案》
1.议案内容：

公司监事会主席李有良先生因工作调整不再担任公司监事、监事会主席职务，公司根据《公司章程》有关规定，拟提名朱媛丽女士为公司第三届监事会监事，自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,338,548 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

李志银 董事 离职 2024 年 4 月 2024 年第一次临时 审议通过
26 日 股东大会

赵丽 董事 离职 2024 年 4 月 2024 年第一次临时 审议通过
26 日 股东大会

公告编号：2024-010

范丽青 董事 离职 2024 年 4 月 2024 年第一次临时 审议通过
26 日 股东大会

李有良 监事 离职 2024 年 4 月 2024 年第一次临时 审议通过
26 日 股东大会

翟丽慧 董事 任职 2024 年 4 月 2024 年第一次临时 审议通过
26 日 股东……
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