公告日期：2024-04-11

公告编号：2024-006

证券代码：870752 证券简称：云泉岩土 主办券商：山西证券
山西云泉岩土工程科技股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 2 日以电话方式发出

5.会议主持人：监事会主席李有良先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《山西云泉岩土工程科技股份有限公司章程》《监事会议事规则》等有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举高雪女士为公司第三届监事会主席的议案》
1.议案内容：

公司监事会主席李有良先生因工作调整不再担任公司监事、监事会主席职务，根据相关法律法规及《公司章程》规定，公司监事会重新选举监事会主席，结合工作经验及个人履职能力等综合考量，公司监事会全体成员一致同意选举高

公告编号：2024-006

雪女士为公司第三届监事会主席，任职期限自第三届监事会第六次会议审议通过
之日起至第三届监事会届满为止，自 2024 年 4 月 9 日起生效。同时，免去李有
良先生公司监事会主席职务。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《拟任免监事的议案》
1.议案内容：

公司监事会主席李有良先生因工作调整不再担任公司监事、监事会主席职务，公司根据《公司章程》有关规定，拟提名朱媛丽女士为公司第三届监事会监事，自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。同时，免去李有良先生公司监事职务。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《山西云泉岩土工程科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

山西云泉岩土工程科技股份有限公司
监事会
2024 年 4 月 11 日

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