公告日期：2024-04-11

公告编号：2024-003

证券代码：870752 证券简称：云泉岩土 主办券商：山西证券

山西云泉岩土工程科技股份有限公司董事任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第七次会议于 2024年 4 月 9 日审议并通过：

提名翟丽慧女士为公司董事，任职期限自股东大会通过之日起至第三届董事会届满，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 200,000 股，占公司股本的 0.57%，不是失信联合惩戒对象。
提名张巧婵女士为公司董事，任职期限自股东大会通过之日起至第三届董事会届满，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 342,150 股，占公司股本的 0.9751%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘丽丽女士为公司董事，任职期限自股东大会通过之日起至第三届董事会届满，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去李志银先生的董事，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去赵丽女士的董事，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去范丽青女士的董事，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，

公告编号：2024-003

不是失信联合惩戒对象。
（二）任免原因

公司因战略发展需要进行工作调整，免去李志银先生、赵丽女士、范丽青女士董事职务，公司根据相关法律法规及《公司章程》规定，拟提名翟丽慧女士、张巧婵女士、刘丽丽女士为公司第三届董事会董事，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
（三）新任董监高人员履历

张巧婵，女，汉族，出生于 1976 年 11 月，中国国籍，无境外永久居留权，大专学
历。2008 年 3 月至今就职于山西云泉岩土工程科技股份有限公司担任采购供应部部长；
2014 年 3 月至 2015 年 1 月就职于阳泉市昱泉科技有限公司担任执行董事、法定代表人；
2023 年 9 月至今就职于太原理工恒基岩土工程科技有限公司执行董事、法定代表人。
刘丽丽，女，汉族，出生于 1969 年 9 月，中国国籍，无境外永久居留权，大学本
科学历，高级工程师。1990 年 9 月至 1997 至 12 月就职于山西省煤炭地质 148 勘查院
煤田工程处担任技术负责人；1997 年 12 月至 2014 年 12 月就职于山西省煤炭地质 148
勘查院瑞东公司、瑞东新鑫公司副总经理兼总工程师；2014 年 12 月至 2023 年 9 月就
职于山西省煤炭地质 148 勘查院担任地下水害防治中心主任，2023 年 10 月在山西省煤
炭地质 148 勘查院退休。
二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次董事任免是正常的董事会成员调整，不会对公司的生产经营产生不利影响。

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