公告日期：2025-04-25

国泰海通证券股份有限公司

关于广东鸿智智能科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称“鸿智科技”或“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关规定，对鸿智科技 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意广东鸿智智能科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1374 号）核准，本公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）10,434,783.00 股，发行价格为人民币 13.28 元/股，募集资金总额为人民币 13,857.39 万元，扣除不含税的发行费用为人民币 2,307.30 万元，实际募集资金净额为人民币 11,550.09 万元。上述
募集资金已于 2023 年 7 月 26 日全部到账，由信永中和会计师事务所（特殊普通
合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了 XYZH/2023GZAA3B0137 号《验资报告》。

（二）募集资金本年度使用金额及年末余额

2024 年，公司已实际使用募集资金 1,659.81 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，
公司累计已使用募集资金投入项目 3,802.39 万元，剩余募集资金余额人民币
7,868.14 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金使用情况如下：

单位：万元

项目 金额

募集资金总额 13,857.39

减：各项发行费用 2,307.30

募集资金净额 11,550.09

减：已累计投入募集资金总额 3,802.39

其中：本期投入募集资金总额 1,659.81

累计支付的银行手续费总额 0.49

其中：本期支付的银行手续费总额 0.32

加：累计收到的利息收入 120.94

其中：本期收到的利息收入 99.07

累计收到的理财产品收益 -

其中：本期收到的理财产品收益 -

募集资金余额 7,868.14

其中：募集资金专户余额 7,868.14

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《……
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