公告日期：2025-04-25

证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2025-011
广东鸿智智能科技股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告（杨闰）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

作为广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本人在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1号——独立董事》等有关法律、法规及《广东鸿智智能科技股份有限公司章程》《广东鸿智智能科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，独立、忠实、勤勉地履行职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、独立董事基本情况及独立性情况

杨闰，女，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年 8 月出生，研究生学历，
毕业于中山大学法律专业。1997 年 7 月至 1998 年 2 月，就职于浙江省交通学校；
1998 年 2 月至 1998 年 8 月，就职于广东省公证处；1998 年 12 月至 2017 年 4
月，任广东广大律师事务所执业律师、合伙人；2017 年 5 月至 2021 年 7 月，任
北京德恒（广州）律师事务所执业律师、合伙人；2021 年 7 月至今，任上海中联
（广州）律师事务所执业律师、主任。 2022 年 08 月 22 日至今，任因赛集团（证
券代码：300781）独立董事；2022 年 8 月 30 日至今，任公司独立董事。

作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。

二、会议出席情况

（一）出席董事会、股东大会情况

2024 年，公司共召开 8 次董事会、1 次年度股东大会和 3 次临时股东大会，
会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本人参加会议情况如下：

董事会出席情况

股东大会
姓 名 现场或通讯方

应出席次数 委托出席次数 缺席次数 列席情况
式出席次数

杨 闰 8 8 0 0 4

注：本人对 2024 年历次董事会审议的议案均投出同意票（除回避表决事项
外），无反对、弃权的情况。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

1、董事会专门委员会出席情况

2024 年，公司共召开 1 次战略委员会，5 次审计委员会，2 次薪酬与考核委
员会，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本人出席董事会专门委员会情况如下：

董事会专门委员会出席情况

姓 名

应出席次数 现场或通讯方式出席次数 委托出席次数 缺席次数

杨 闰 7 7 0 0

注：本人对 2024 年历次董事会专门委员会审议的议案均投出同意票（除回
避表决事项外），无反对、弃权的情况。

2、独立董事专门会议出席情况

2024 年，公司共召开 1 次独立董事专门会议，会议的召集、召开和表决程
序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本人出席独立董事专门会议情况如下：

独立董事专门会议出席情况

姓 名

应出席次数 现场或通讯方式出席次数 委托出席次数 缺席次数

杨 闰 1 1 ……
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