公告日期：2025-04-25

国泰海通证券股份有限公司

关于广东鸿智智能科技股份有限公司

变更部分募集资金投资项目的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐人”）作为广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称“鸿智科技”、“公司”或“发行人”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐人，根据根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对鸿智科技变更部分募集资金投资项目的事项进行了核查，核查情况如下：

一、变更募集资金投资项目的概述

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广东鸿智智能科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1374 号）核准，本公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）10,434,783.00股，发行价格为人民币13.28元/股，募集资金总额为人民币13,857.39万元，扣除不含税的发行费用为人民币2,307.30万元，实际募集资金净额为人民币11,550.09万元。上述募集资金已于2023年7月26日全部到账，由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了XYZH/2023GZAA3B0137号《验资报告》。

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司已对募集资金实行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签署了《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金使用情况和存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况如下：

单位：万元

募集资金计划投 累计投入募集 投入进度（%）（3）
序号 项目名称 实施主体 资总额（调整后） 资金金额（2） =（2）/（1）

（1）

智能厨房电

1 器制造基地 鸿智科技 6,670.55 656.18 9.84%
建设项目

2 研发中心建 鸿智科技 2,744.96 1,011.63 36.85%
设项目

3 补充流动资 鸿智科技 2,134.58 2,134.58 100.00%
金

合计 11,550.09 3,802.39 32.92%

截至2024年12月31日，公司募集资金的存储情况如下：

单位：万元

账户名称 银行名称 账号 金额

广东鸿智智能科技 中国工商银行股份有 2015020129200589331 6,107.42
股份有限公司 限公司湛江分行

广东鸿智智能科技 中国银行股份有限公 647077520983 1,760.72
股份有限公司 司湛江坡头支行

合计 - - 7,868.14

（三）本次变更募集资金投资项目概述

为了适应公司经营发展变化的实际情况，提高募集资金使用效率，公司拟对募投项目“研发中心建设项目”的研发项目进行调整，取消“带用户偏好预测功能的智能调节式加湿器的研发”项目，新增“多场景智能制冰设备核心技术的研发与应用”项目、“智能烹饪控制系统的研究与开发”项目，具体情况如下：
……
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