公告日期：2025-04-25

证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2025-034
广东鸿智智能科技股份有限公司

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《广东鸿智智能科技股份有限公司章程》《广东鸿智智能科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》等有关规定，认真履行审计监督职责。现将董事会审计委员会 2024 年度的履职情况汇报如下：

一、基本情况

公司第三届董事会审计委员会由俞俊雄、杨闰、宋亚养三名成员组成，其中俞俊雄、杨闰为公司独立董事，占审计委员会委员总人数的 2/3，主任委员由具备会计资格的独立董事俞俊雄先生担任，审计委员会委员符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。

二、会议召开情况

2024 年度，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，具体情况如下：

会议名称 召开时间 审议事项 表决结果

《关于提名陈真清

第三届董事会

为公司内部审计

审计委员会第 2024 年 2 月 2 日 审议通过

部门负责人候选

六次会议

人的议案》

第三届董事会 《关于公司 2023

2024 年 4 月 18 日 审议通过

审计委员会第 年年度报告及摘

七次会议 要的议案》

第三届董事会 《关于公司内部审

审计委员会第 2024 年 4 月 18 日 计部门 2023 年度 审议通过

七次会议 工作报告的议案》

《关于公司 2023

第三届董事会

年度内部控制自

审计委员会第 2024 年 4 月 18 日 审议通过

我评价报告的议

七次会议

案》

第三届董事会 《关于公司 2023

审计委员会第 2024 年 4 月 18 日 年度财务决算报 审议通过

七次会议 告的议案》

第三届董事会 《关于公司 2024

审计委员会第 2024 年 4 月 18 日 年度财务预算报 审议通过

七次会议 告的议案》

第三届董事会 《关于预计公司

审计委员会第 2024 年 4 月 18 日 2024 年度日常性 审议通过

七次会议 关联交易的议案》

《关于<广东鸿智

智能科技股份有

第三届董事会 限公司 2023 年度

审计委员会第 2024 年 4 月 18 日 非经营性资金占 审议通过

七次会议 用及其他关联资

金往来的专项说

明>的议案》

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