公告日期：2025-04-25

证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2025-033
广东鸿智智能科技股份有限公司

第三届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：湛江市坡头区官渡镇广湛路高速路口西广东鸿智智能科技股份有限公司综合大楼一楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 13 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关法律法规的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要》的议案
1.议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台
（https://www.bse.cn/）发布的公告：《2024 年年度报告》（公告编号：2025-007）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-008）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容：

总结公司 2024 年度监事会的工作情况，监事会对公司依法运作、财务、内
部控制制度建立和执行情况的意见，并提出 2025 年监事会的工作计划。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告》的议案
1.议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台
（https://www.bse.cn/）发布的公告：《内部控制自我评价报告》（公告编号：2025-012）、《内部控制审计报告》（公告编号：2025-013）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：

《公司 2024 年度财务决算报告》归纳了公司 2024 年度各项主要财务数据，
并对主营业务收入、各项成本费用、存货、应收账款、应付账款、现金流量等指标进行了分析。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容：

公司根据预算编制的依据、范围及管理要求，结合所处行业及业务发展情况编制了《公司 2025 年度财务预算报告》，报告制定了公司 2025 年度的主要经营目标，并对预测的经营指标进行了分析讨论。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2025 年度向银行申请融资》的议案
1.议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台
（https://www.bse.cn/）发布的公告：《关于向银行申请授信及融资额度的公告》（公告编号：2025-036）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易》的议案
1.议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台
（https://www.bse.cn/）发布的公告：《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-014）、《国泰海通证券股份有限公司关于广东鸿智智能科技股份有限公司预计 2025……
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