公告日期：2026-02-05

公告编号：2026-007

证券代码：870719 证券简称：方天股份 主办券商：中泰证券
青岛方天科技股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

根据公司经营发展需要，青岛方天科技股份有限公司（以下简称“公司”） 全资子公司山东方天数字科技有限公司（以下简称“山东方天”）和江苏华易 数字技术有限公司（以下简称“江苏华易”）拟投资设立全资孙公司：名称为山 东开源智联信息科技有限公司，注册地点为山东省青岛市崂山区科苑纬一路 1
号创新园二期 C 座 1101 室，注册资金人民币 2100 万元。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》及《全国中小企业股份转 让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号-重大资产重组》的相关规定：“挂牌 公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不够成 重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

2026 年 2 月 3 日，公司第四届董事会第八次会议审议通过《关于投资设
立全资孙公司的议案》。根据《公司章程》、《青岛方天科技股份有限公司对外

公告编号：2026-007

投资管理制度》等相关规定，本次对外投资未达到股东会审议标准，无需提交 股东会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：山东开源智联信息科技有限公司

注册地址：山东省青岛市崂山区科苑纬一路 1 号创新园二期 C 座 1101 室

主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转经营范围让、技术推广;信息系统集成服务;承接档案服务外包;企业管理咨询;办公设备耗材销售;软件开发;计算机软硬件及辅助设备零售;信息技术咨询服务。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额

金额 比例

山东方天数字

现金 1100 万元 52.38% 0
科技有限公司
江苏华易数字

现金 1000 万元 47.62% 0
技术有限公司
（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

本次对外投资的资金来源为自有资金。

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三、对外投资协议的主要内容

本次为公司全资子公司拟对外投资设立公司全资孙公司，不涉及签署对外 投资协议。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

本次投资基于公司长期战略布局，有助于完善公司主营业务产业链，提升 公司综合实力与核心竞争力，为公司未来的持续健康发展奠定坚实的基础。（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是基于公司长期战略布局做出的慎重决策，但仍可能存在一 定的市场风险、经营风险和管……
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