公告日期：2025-12-05

证券代码：870716 证券简称：南大先腾 主办券商：天风证券
江苏南大先腾信息产业股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 3 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 28 日以书
面形式发出

5.会议主持人：董事长王锦东先生
6. 会议列席人员：全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序等情况符合《中华人民共和 国公司法》和《江苏南大先腾信息产业股份有限公司章程》（以下简 称“公司章程”）的有关规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《江苏南大先腾信息产业股份有限公司股票定向发行
说明书》
1.议案内容：

为增强公司市场竞争力，优化公司财务结构，为公司战略发展提供资金支持，公司拟定向发行股票募集资金。

本次发行价格为 1.77 元/股，发行数量为 11,300,000 股,预计募
集资金总额为人民币 20,001,000.00 元。募集资金用途为补充流动资金及偿还银行贷款。

具体内容详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏南大先腾信息产业股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2025-023）。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于签署<附生效条件股份认购合同>的议案》
1.议案内容：

针对本次股票发行，公司拟与发行对象就本次股票发行相关事宜
签署《附生效条件的股票认购合同》，该合同在本次定向发行经公司董事会及股东会批准并履行相关审批程序后生效。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三） 审议《关于发行对象与公司控股股东、实际控制人及其一致行
动人签署附生效条件股份认购合同之<补充协议>的议案》
1.议案内容：

针对本次股票发行，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人拟与发行对象就本次股票发行相关事宜签署附生效条件的股票认购合同之《补充协议》，该协议在本次定向发行经公司董事会及股东会批准并履行相关审批程序后生效。

具体协议内容可参见披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏南大先腾信息产业股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2025-023）。
2.回避表决情况

本议案存在关联事项，关联董事王锦东及其一致行动人王卿、 孟波波、穆欣回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

（四） 审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方
监管协议>的议案》
1.议案内容：

据全国中小企业股份转让系统监管要求，挂牌公司通过发行证券向投资者募集的资金需要存放于募集资金专项账户。公司拟决定设立募集资金专用账号，用于存放公司本次股票定向发行的募集资金。该募集资金专项账户仅用于存储、管理本次股票定向发行的募集资金，不得存放非募集资金或其他用途，并于本次发行认购结束后验资前，与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》。2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五） 审议通过《关于因本次股票发行修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公司本次定向发行结束后，公司注册资本和股份总数等将发生变化，为进一步促进公司规范运作，也为适应新的《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、业务规则要求，并根据公司的实际需求，对公司章程进行全面的调整、优化。

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（……
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