公告日期：2026-01-15

公告编号：2026-001

证券代码：870714 证券简称：良讯股份 主办券商：东吴证券
上海良讯科技股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议□电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 10 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长陈军波

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公司原审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）其在提供审计服务过程中勤勉尽责，表现出了良好的专业素质和职业道德水平，公司董事会对其表示诚挚的感谢。现根据公司战略发展需要，经综合评估，公司拟聘请北京中名国成

公告编号：2026-001

会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2025 年度财务报告的审计机构。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司定于 2026 年 1 月 30 日召开上海良讯科技股份有限公司 2026 年第一次
临时股东会。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《第三届董事会第十四次会议决议》

上海良讯科技股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 15 日

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