公告日期：2026-04-24

证券代码：870710 证券简称：中孚环境 主办券商：东北证券
浙江中孚环境设备股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规 及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

现场投票方式表决

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 14 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870710 中孚环境 2026 年 4 月 30
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《2025 年度董事会工作报告》的

1 √

议案

《2025 年度监事会工作报告》的

2 √

议案

3 《2025 年年度报告》的议案 √

《2025 年度利润分配方案》的议

4 √

案

《关于补充确认公司 2025 年关

5 √

联交易》的议案

《公司前期会计差错更正》的议

6 √

案

1．审议《2025 年度董事会工作报告》的议案

公司董事长陈建新先生代表董事会汇报 2025 年度董事会工作情况，并对公司 2025 年度董事会的工作做出规划。

2.审议《2025 年度监事会工作报告》的议案

公司监事会主席郑红星代表监事会汇报 2025 年度监事会工作情况，并对公司 2025 年度监事会的工作做出规划。

3. 审议《2025 年年度报告》的议案

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-022）。

4. 审议《2025 年度利润分配方案》

为长远发展计划，公司本年度不进行利润分配。

5.审议《关于补充确认公司 2025 年关联交易……
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