公告日期：2026-01-21

公告编号：2026-005

证券代码：870710 证券简称：中孚环境 主办券商：东北证券
浙江中孚环境设备股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈建新
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数44,505,739 股，占公司有表决权股份总数的 85.65%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2026-005

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

综合考虑公司与审计机构的审计业务约定期限、公司的业务现状、发展需 要及审计工作安排，为更好地完成公司审计工作，保证公司 2025 年年度报告 及时披露，公司拟改聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年 度审计机构，为公司提供审计服务。公司已就本事项与前后任会计师事务所进 行充分沟通，前后任会计师事务所均已明确知悉本次变更事项并表示无异议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,505,739 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。
（二）审议通过《关于补充确认控股股东资金占用暨关联交易的议案》

1.议案内容：

2025 年 8 月 25 日股东陈建新向公司借款 132 万。截至 2025 年 12 月 31
日，该借款资金已全部归还

2.议案表决结果：

普通股同意股数 270,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

股东陈建新、湖州力聚投资管理合伙企业（有限合伙）与本议案存在关联

公告编号：2026-005

关系，故回避表决，所持公司股份 44,235,739 股不计入本次会议有表决权股 份总数。
三、备查文件

《浙江中孚环境设备股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》
浙江中孚环境设备股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 21 日

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