公告日期：2026-01-05

公告编号：2026-001

证券代码：870710 证券简称：中孚环境 主办券商：东北证券
浙江中孚环境设备股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 4 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 31 日以书面方式发出
5.会议主持人：陈建新

6.会议列席人员：全体董事、监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

综合考虑公司与审计机构的审计业务约定期限、公司的业务现状、发展需

公告编号：2026-001

要及审计工作安排，为更好地完成公司审计工作，保证公司 2025 年年度报告 及时披露，公司拟改聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年 度审计机构，为公司提供审计服务。公司已就本事项与前后任会计师事务所进 行充分沟通，前后任会计师事务所均已明确知悉本次变更事项并表示无异议。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于补充确认控股股东资金占用暨关联交易的议案》
1.议案内容：

2025 年 8 月 25 日股东陈建新向公司借款 132 万。截至 2025 年 12 月 31
日，该借款资金已全部归还。
2.回避表决情况：

董事陈建新与本议案存在关联关系，故回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》有关规定，公司拟于 2026 年 1 月 20 日召开
2026 年第一次临时股东会。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

公告编号：2026-001

三、备查文件

《浙江中孚环境设备股份有限公司第四届董事会第三次会议文件》

浙江中孚环境设备股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 5 日

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