公告日期：2025-11-28

公告编号：2025-113

证券代码：870702 证券简称：点触科技 主办券商：首创证券
厦门点触科技股份有限公司

2025 年第七次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议于广东省深圳市南山区科兴科学园召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：汪雄军
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《厦门点触科技股份有限公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数14,873,200 股，占公司有表决权股份总数的 68.16%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 100,780 股，占公司有表决权股份总数的 0.46%。

公告编号：2025-113

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年半年度权益分派预案>的议案》

1.议案内容：

截至 2025 年 6 月 30 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为
351,300,544.02 元，母公司未分配利润为 673,159,638.80 元。

公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 50 元（含税），如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,872,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9966%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0034%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 同意 反对 弃权

序号 名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

《关于

（一） <2025 年 100,280 99.50% 0 0% 500 0.50%
半年度权

公告编号：2025-113

益分派预

案>的议

案》

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市金杜（深圳）律师事务所

（二）律师姓名：姜羽青、陈雅婷

（三）结论性意见

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件

（一）《厦门点触科技股份有限公司 2025 年第七次临时股东会决议》

（二）《北京市金杜（深圳）律师事务所关于厦门点触科技股份有限公司 2025年第七次临时股东会的法律意见书》

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