公告日期：2025-08-12

证券代码：870702 证券简称：点触科技 主办券商：首创证券
厦门点触科技股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：厦门市思明区观音山宜兰路 5 号 25 层会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 6 日以书面方式发出

5.会议主持人：汪雄军

6.会议列席人员：全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟认定公司核心员工的议案》
1.议案内容：

为了鼓励和稳定对公司发展具有核心作用的员工，本着审慎的原则，经公司
管理层推荐，董事会提名为陈燕彬等 16 名员工为公司核心员工。上述提名尚需向公司全体员工公示并征求意见。

具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》。（公告编号：2025-057）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议《关于<2025 年股权激励计划（草案）>的议案》
1.议案内容：

为建立健全公司长效激励约束机制，充分调动核心员工的积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司未来发展战略和经营目标的实现。在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《公司法》、《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》及《公司章程》的有关规定，公司制定了《2025 年股权激励计划（草案）》。

具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2025 年股权激励计划（草案）》（公告编号：2025-058）。2.回避表决情况

本议案涉及关联董事汪雄军、李志健、上官成、何丽英、彭丽莎回避表决。3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。
（三）审议《关于提名公司 2025 年股权激励计划激励对象名单的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公众公司办法》、《非上市公众公司监管指引第 6 号——股
权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》及《公司章程》的有关规定，董事
会拟提名 22 名员工为公司 2025 年股权激励计划的激励对象。上述公司 2025 年
股权激励计划的激励对象由董事会审议通过后向全体员工公示并征求意见。公示期限届满后，提交公司监事会发表明确意见，并提交公司股东会审议通过后方可最终确认。

具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于公司 2025 年股权激励计划激励对象名单的公告》（公告编号：2025-059）。
2.回避表决情况

本议案涉及关联董事汪雄军、李志健、上官成、何丽英、彭丽莎回避表决。3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。
（四）审议《关于<2025 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》
1.议案内容：

为建立健全公司长效激励约束机制，充分调动核心员工的积极性和创造性，公司拟实施《2025 年股权激励计划》，并据此制订了《2025 年股权激励计划实施考核管理办法》。
2.回避表决情况

本议案涉及关联董事汪雄军、李志健、上官成、何丽英、彭丽莎回避表决。3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。
（五）审议《关于提请股东会授权董事会全权办理 2025 年股权激励计划相关事宜的议案》
1.议案内容：

为确保公司 2025 年股权激励计划的顺利实施，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，提请股东会授权公司董事会全权办理与本次股权激励计划相关的全部事宜，包……
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