公告日期：2025-04-18

证券代码：870702 证券简称：点触科技 主办券商：首创证券
厦门点触科技股份有限公司对外投资管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度已经 2025 年 4 月 17 日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过，
尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

对外投资管理制度

第一章 总则

第一条 为了健全和完善厦门点触科技股份有限公司（以下简称“公司”）对外投资融资行为，降低对外投资及融资风险，提高对外投资及融资收益，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规和《厦门点触科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），结合公司的具体情况，制定本制度。

第二条 本制度所称的对外投资，是指公司以货币资金出资，或将权益、股权、技术、债权、厂房、设备、土地使用权等实物或无形资产作价出资依照本条下款规定的形式进行投资的行为。公司通过收购、置换、出售或其他方式导致公司对外投资的资产增加或减少的行为也适用于本制度。

对外投资的形式包括：投资有价证券、金融衍生产品、股权、不动产、经营性资产、单独或与他人合资、合作的形式新建、扩建项目以及其他长期、短期债
券、委托理财、风险投资等。

本制度所称融资是指以股权融资、债权融资等方式获得资金的行为，包括增资扩股、借款、发行债券等法律、法规规定的其他对外投融资形式。

第三条 公司所有投资融资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公司长远发展计划和发展战略，有利于拓展主营业务，扩大再生产，有利于公司的可持续发展，有预期的投资回报，有利于降低公司财务费用，有利于提高公司的整体经济效益。

第四条 各项对外投资融资审批权均在公司，公司控股子公司（以下简称“子公司"）无权批准对外投资融资。如子公司拟进行对外投资融资，应先将方案及相关材料报公司，在公司履行相关程序并获批准后方可由子公司实施。

第二章 投资及融资决策

第五条 公司实行股东大会、董事会、董事长、总经理分层决策制度，下属公司无权决策对外投资，子公司在公司授权范围内进行投资。

第六条 公司股东大会审议批准金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的下列投融资事宜：

（一）收购、出售、置换、处置股权、实物资产或其他资产；

（二）对外参股、控股的投资；

（三）买卖有价证券、风险投资、委托理财、资产抵押等事宜；

（四）向银行等金融机构申请金额为超过公司最近一期经审计总资产 30%的长期借款、短期借款或授信额度；

第七条 公司董事会审议批准金额为达到或超过公司最近一期经审计总资产的 10%，但不超过最近一期经审计总资产的 30%的下列投融资事宜：

（一）收购、出售、置换、处置股权、实物资产或其他资产；

（二）对外参股、控股的投资；

（三）买卖有价证券、风险投资、委托理财、资产抵押等；

（四）向银行等金融机构申请金额为达到或超过公司最近一期审计总资产的10%，但不超过最近一期经审计总资产的 30%的长期借款、短期借款或授信额度。
第八条 在董事会或股东大会审议对外投资融资事项以前，公司应向全体董事或股东提供拟投资项目的可行性研究报告及相关资料，以及融资方案，以便其作出决策。

第三章 执行控制

第九条 公司在确定对外投资及融资方案时，应广泛听取有关部门及人员的意见及建议，注重对外投资融资决策的几个关键指标，如现金流量、货币的时间价值、投资风险、财务费用、负债结构等。在充分考虑了项目投资风险、预计投资收益及偿债能力，并权衡各方面利弊的基础上，选择最优投资及融资方案。
第十条 公司对外投资的审批应严格按照《公司法》和全国中小企业转股系统有关规定，《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《总经理工作细则》等相关管理制度规定的权限履行审批程序。对外投资融资项目实施方案的变更，必须经过审批机构审查批准。

第十一条 公司对外投资归口管理部门为董事会办公室，财务部门可配合负责寻找、收集对外投融资的信息和相关建议。公司的股东、董事、高级管理人员、董事会办公室、相关职能部门、相关业务部门和各下属公司可以提出书面的对外投资建议或信息。

第十二条 董事会办公室应……
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