公告日期：2025-04-18

证券代码：870702 证券简称：点触科技 主办券商：首创证券
厦门点触科技股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 17 日

2.会议召开地点：厦门市思明区观音山宜兰路 5 号 25 层会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 7 日以书面方式发出

5.会议主持人：汪雄军

6.会议列席人员：全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《非上市公众公
司信息披露内容与格式准则第 10 号——基础层挂牌公司年度报告》等相关法律法规，公司已组织编制完成《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。
具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-023）及《2024年年度报告》（公告编号：2025-024）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2024 年年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司总经理汪雄军先生根据 2024 年工作情况，组织编写《2024 年年度总经
理工作报告》，对公司治理、经营管理工作等进行回顾及总结，并提出公司 2025年经营发展规划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2024 年年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司董事长汪雄军先生代表董事会，组织编写《2024 年年度董事会工作报告》，对 2024 年董事会工作的主要方面，包括公司治理、经营管理工作等进行了回顾及总结，并提出公司 2025 年主要工作任务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2024 年年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据公司 2024 年经营及财务状况，结合公司报表数据，公司组织编制完成《2024 年年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2024 年年度权益分派预案>的议案》
1.议案内容：

截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司资本公积为 33,035,455.13 元（其中股
票发行溢价形成的资本公积为 33,035,455.13 元，其他资本公积为 0 元）。

公司本次权益分派预案如下：以应分配股数 11,619,900 股为基数，以资本公积向参与分配的股东以每 10 股转增 8 股，实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-025）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

为提高资金的使用效率，在不影响正常生……
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